پیرو آگهی منتشره در مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۳ در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲در تاریخ ۳۱ تیر ماه برگزار خواهد شد.

بیمه ای ها /به گزارش روابط عمومی،​

 عت ۱۰ صبح در محل درمحل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد.

متن اگهی مذکور بدین شرح است :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

 شرکت بیمه سرمد(سهامی عام)

به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ شماره ثبت۴۴۴۰۶۷

احتراماً بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی شرکت بیمه سرمد(سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ درمحل سالن فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی (اندیشه)، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. 

لذا ضروری است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی، وکالت‌نامه معتبر و یا معرفی‌نامه رسمی (جهت سهامداران حقوقی) از ساعت ۰۹:۰۰ صبح ( روز برگزاری مجمع) به نشانی فوق مراجعه نمایند.

در ضمن، امکان مشاهده آنلاین مجمع برای سهامدارانی که امکان حضور در جلسه را ندارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.sarmadins.ir/majma فراهم شده است.

دستور جلسه :  

1. استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
2. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی ۱۴۰۳؛
4. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین‌نامه حاکمیت شرکتی؛
5. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲؛
6. انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳؛
7. انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت ؛
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد؛

هیأت مدیره شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

 

​

​